Notice of ordinary and special shareholders’ meetings
Umicore invites its shareholders to participate in its ordinary and special shareholders’ meetings which will be held on Thursday April 27th, 2023 at 5 PM CEST at the Umicore offices (rue du Marais-Broekstraat 31, 1000 Brussels).
The meetings will also be live webcasted without possibility to vote or ask questions during the webcast. The link to access the webcast will be made available soon here.
Agenda, admission conditions and voting methods details for the shareholders’ meetings
Proposed changes to the Supervisory Board
Eric Meurice has indicated his desire to step down from the Supervisory Board at the date of the Annual General Meeting, after having served for a total of 8 years. The mandate of Ines Kolmsee also comes to an end after having served on the Board for 12 years.
Thomas Leysen, Chair of the Supervisory Board, commented: “On behalf of my colleagues and myself, I would like to thank Eric Meurice and Ines Kolmsee for their sharp insights and for the highly relevant expertise they brought to the Supervisory Board (and before to the Board of Directors) during their tenure. I wish to thank Ines in particular for her leadership of the Audit Committee during the last few years.”
The Supervisory Board proposes the appointment of Marc Grynberg as a new member of the Supervisory Board.
Marc Grynberg was Umicore's Chief Executive Officer from November 2008 to November 2021. During his CEO mandate, he positioned the company as a global leader in clean mobility materials and recycling. He joined Umicore in 1996, served as CFO of the company between 2000 and 2006 and headed the Automotive Catalysts business from 2006 to 2008. He currently serves as independent, non-executive director of Nexans. He is a member of its Strategy & Sustainability Committee, its Audit & Risk Committee and was recently appointed as Climate Director of the company. He also serves as independent, non-executive director of Wienerberger, is a member of its Innovation & Sustainability Committee, Audit & Risk Committee and Remuneration Committee.
“I am very pleased to propose the appointment of Marc Grynberg, as already envisaged at the time of his stepping down as CEO some 18 months ago. Marc's unparalleled knowledge of Umicore and its markets is a strong asset for the company and will further strengthen Umicore's Supervisory Board. Marc also brings a thorough knowhow of the broader innovation and sustainability context, essential in the path towards Umicore’s 2030 RISE ambitions.”
Thomas Leysen
Board Committees
The Supervisory Board established two new committees effective as of the date of the Annual General Meeting: the Investment Committee and the Sustainability Committee. The committees will assist the Supervisory Board in its oversight of the Group’s capital expenditure that supports the growth linked to the RISE 2030 Strategy on the one hand, and in delivering in line with the Let’s Go for Zero ambitions, on the other.
Birgit Behrendt will chair the Sustainability Committee, whose members will be Françoise Chombar, Alison Henwood and Mario Armero. The Investment Committee will be composed of Birgit Behrendt, Marc Grynberg1 and Laurent Raets, under the Chairmanship of Thomas Leysen.
Alison Henwood will replace Ines Kolmsee as Chair of the Audit Committee. She joined Umicore as independent Supervisory Board member and member of the Audit Committee in September 2022.
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1 Subject to his appointment as member of the Supervisory Board by the Annual General Meeting of April 27th, 2023.
Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires
Umicore invite ses actionnaires à participer à ses assemblées générales ordinaire et spéciale qui se tiendront le jeudi 27 avril 2023, 17 heures CEST dans les bureaux d'Umicore (rue du Marais 31, 1000 Bruxelles).
Les assemblées générales seront également retransmises et accessibles en direct. Il n’y aura pas de possibilité de voter ou de poser des questions via cette retransmission. Le lien pour accéder à la retransmission sera mis bientôt à disposition ici.
Proposition de modification du conseil de surveillance
Eric Meurice a fait part de son souhait de quitter le conseil de surveillance à la date de l'assemblée générale annuelle, après un mandat de 8 ans. Le mandat d'Ines Kolmsee arrive également à son terme après avoir siégé au conseil pendant 12 ans.
Thomas Leysen, président du conseil de surveillance, a commenté: « Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je tiens à remercier Eric Meurice et Ines Kolmsee pour leur perspicacité et pour l'expertise très pertinente qu'ils ont apportée au cours de leur mandat au Conseil de surveillance (et auparavant au Conseil d'administration). Je tiens à remercier notamment Ines pour sa direction du Comité d'audit au cours de ces dernières années. »
Le conseil de surveillance propose la nomination de Marc Grynberg en tant que nouveau membre du conseil de surveillance.
Marc Grynberg a été CEO d'Umicore de novembre 2008 à novembre 2021. Durant son mandat, il a positionné l'entreprise en tant que leader mondial des matériaux de mobilité propre et du recyclage. Ayant rejoint Umicore en 1996, il a été CFO de l'entreprise entre 2000 et 2006 et a dirigé l'activité Automotive Catalysts de 2006 à 2008. Il est actuellement administrateur indépendant non exécutif de Nexans. Il y est membre du Comité de stratégie et du développement durable, du Comité d'audit et risque et y a récemment été nommé directeur du climat. Il est également administrateur indépendant non exécutif de Wienerberger et membre de son Comité d'innovation et développement durable, de son Comité d'audit et risque et de son Comité de rémunération.
« Je suis très heureux de proposer la nomination de Marc Grynberg comme cela avait déjà été envisagé au moment où il a quitté son poste de CEO il y a environ 18 mois. Sa connaissance inégalée d'Umicore et de ses marchés est un atout majeur pour l'entreprise et renforcera encore le conseil de surveillance d'Umicore. Marc apporte également une connaissance approfondie du contexte plus large de l'innovation et du développement durable, ce qui est essentiel pour la réalisation des ambitions 2030 RISE d'Umicore. »
Thomas Leysen
Comités du Conseil
Le conseil de surveillance a créé deux nouveaux comités effectifs à compter de la date de l'assemblée générale annuelle : le comité d'investissement et le comité de développement durable. Ces comités aideront le conseil de surveillance à d’une part superviser les dépenses d'investissement du Groupe qui soutiennent la croissance liée à sa stratégie RISE 2030, et d’autre part à réaliser les ambitions « Let's Go for Zero ».
Birgit Behrendt présidera le comité du développement durable, dont les membres seront Françoise Chombar, Alison Henwood et Mario Armero. Le Comité d’investissement sera compose de Birgit Behrendt, Marc Grynberg1 et Laurent Raets, sous la présidence de Thomas Leysen.
Alison Henwood remplacera Ines Kolmsee en tant que présidente du comité d'audit. Elle a rejoint Umicore en tant que membre indépendant du conseil de surveillance et membre du comité d'audit en septembre 2022.
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1 Sous reserve de sa nomination en tant que membre du Comité de surveillance par l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2023.
Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen
Umicore nodigt haar aandeelhouders uit om deel te nemen aan haar gewone en bijzondere aandeelhoudersvergaderingen die zullen plaatsvinden op donderdag 27 april 2023 om 17 uur CET in de kantoren van Umicore (Broekstraat 31, 1000 Brussel).
De vergaderingen zullen ook live via webcast worden uitgezonden zonder de mogelijkheid om te stemmen of vragen te stellen tijdens de webcast. De link naar de webcast zal binnenkort hier beschikbaar zijn.
Voorgestelde wijzigingen in de raad van toezicht
Eric Meurice heeft te kennen gegeven op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering terug te willen treden uit de raad van toezicht, na een ambtstermijn van in totaal 8 jaar. Ook het mandaat van Ines Kolmsee loopt af na 12 jaar.
Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht, verklaarde: "Namens mijn collega's en mijzelf wil ik Eric Meurice en Ines Kolmsee bedanken voor hun scherpe inzichten en voor de zeer relevante expertise die zij tijdens hun ambtstermijn in de raad van toezicht (en daarvoor in de directieraad) hebben ingebracht. Ik wil met name Ines bedanken voor haar leiderschap van het auditcomité gedurende de afgelopen jaren."
De raad van toezicht stelt voor Marc Grynberg te benoemen tot nieuw lid van de raad van toezicht.
Marc Grynberg was Chief Executive Officer van Umicore van november 2008 tot november 2021. Tijdens zijn CEO-mandaat positioneerde hij de onderneming als wereldleider in materialen voor schone mobiliteit en in recyclage. Hij vervoegde Umicore in 1996, was Chief Financial Officer van de onderneming tussen 2000 en 2006 en leidde de activiteit Automotive Catalysts van 2006 tot 2008. Momenteel is hij onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van Nexans. Hij is lid van het Strategy & Sustainability Committee, het Audit & Risk Committee en werd onlangs benoemd tot klimaatdirecteur van de onderneming. Hij is ook onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van Wienerberger en lid van het innovatie- en duurzaamheidscomité, het audit- en risicocomité en het vergoedingscomité.
"Ik ben zeer verheugd de benoeming van Marc Grynberg voor te stellen, zoals reeds voorzien bij zijn terugtreden als CEO 18 maanden geleden. Marc's ongeëvenaarde kennis van Umicore en haar markten is een sterke troef voor de onderneming en zal de raad van toezicht van Umicore verder versterken. Marc brengt ook een grondige kennis mee van de bredere innovatie- en duurzaamheidscontext, die essentieel is op weg naar de 2030 RISE-ambities van Umicore."
Thomas Leysen
Comités van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft met ingang van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering twee nieuwe comités ingesteld: het investeringscomité en het duurzaamheidscomité. Deze comités zullen de raad van toezicht bijstaan bij het toezicht op de kapitaaluitgaven van de Groep ter ondersteuning van de groei in het kader van de RISE 2030 strategie enerzijds, en bij het leveren van prestaties in lijn met de Let's Go for Zero-ambities anderzijds.
Birgit Behrendt zal het duurzaamheidscomité voorzitten. De leden zijn Françoise Chombar, Alison Henwood en Mario Armero. Het investeringscomité zal bestaan uit Birgit Behrendt, Marc Grynberg1 en Laurent Raets, onder voorzitterschap van Thomas Leysen.
Alison Henwood zal Ines Kolmsee vervangen als voorzitter van het auditcomité. Zij vervoegde Umicore als onafhankelijk lid de raad van toezicht en van het auditcomité in september 2022.
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1 Onder voorbehoud van zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 27 april 2023.
