Ordinary and special shareholders' meeting
On Thursday April 27th 2023, Umicore held its ordinary and special shareholders’ meetings in its registered office in Brussels, Belgium. The meetings were also live webcasted.
The shareholders approved all items on the agenda.
In particular, the ordinary shareholders’ meeting approved the remuneration report, based on the new remuneration policy introduced in 2022. This policy focuses on increased transparency, a fair and responsible remuneration and reward structure, combining financial and sustainability performance measures in line with Umicore’s ambitions and international remuneration trends.
The shareholders also appointed Marc Grynberg as a new Supervisory Board member for a term of 3 years.
In addition, the ordinary shareholders’ meeting also approved the payment of a gross annual dividend of € 0.80 per share. Taking into account the gross interim dividend of € 0.25 per share paid out on August 23rd 2022, a gross amount of € 0.55 per share (ISIN BE0974320526) will be paid out on May 4th 2023.
Board Committees
The Supervisory Board established two new committees effective as of the date of the Annual General Meeting: the Investment Committee and the Sustainability Committee. The committees will assist the Supervisory Board in its oversight of the Group’s capital expenditure that supports the growth linked to the 2030 RISE Strategy on the one hand, and in delivering in line with the Let’s Go for Zero ambitions, on the other.
Birgit Behrendt will chair the Sustainability Committee, whose members will be Françoise Chombar, Alison Henwood and Mario Armero. The Investment Committee will be composed of Birgit Behrendt, Marc Grynberg and Laurent Raets, under the Chairmanship of Thomas Leysen.
Alison Henwood will replace Ines Kolmsee as Chair of the Audit Committee. She joined Umicore as independent Supervisory Board member and member of the Audit Committee in September 2022.
Tous les points de l'ordre du jour approuvés lors des assemblées générales des actionnaires
Le jeudi 27 avril 2023, Umicore a tenu ses assemblées générales ordinaire et spéciale à son siège social à Bruxelles, en Belgique. Les assemblées ont également été retransmises en direct sur internet.
Les actionnaires ont approuvé tous les points à l'ordre du jour.
En particulier, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a approuvé le rapport de rémunération, basé sur la nouvelle politique de rémunération introduite en 2022. Cette dernière met l'accent sur une transparence accrue, une structure de rémunération et de récompense juste et responsable, combinant des mesures de performance financière et de durabilité, conformément aux ambitions d'Umicore et aux tendances internationales en matière de rémunération.
Les actionnaires ont également nommé Marc Grynberg comme nouveau membre du conseil de surveillance pour un mandat de 3 ans.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a également approuvé le paiement d'un dividende annuel brut de 0,80 € par action. Compte tenu de l'acompte sur dividende brut de 0,25 € par action versé le 23 aout 2022, un montant brut de € 0.55 par action (ISIN BE0974320526) sera versé le 4 mai 2023.
Comités du Conseil
Le conseil de surveillance a créé deux nouveaux comités effectifs à compter de la date de l'assemblée générale annuelle : le comité d'investissement et le comité de développement durable. Ces comités aideront le conseil de surveillance à d’une part superviser les dépenses d'investissement du Groupe qui soutiennent la croissance liée à sa stratégie 2030 RISE, et d’autre part à réaliser les ambitions « Let's Go for Zero ».
Birgit Behrendt présidera le comité du développement durable, dont les membres seront Françoise Chombar, Alison Henwood et Mario Armero. Le Comité d’investissement sera compose de Birgit Behrendt, Marc Grynberg et Laurent Raets, sous la présidence de Thomas Leysen.
Alison Henwood remplacera Ines Kolmsee en tant que présidente du comité d'audit. Elle a rejoint Umicore en tant que membre indépendant du conseil de surveillance et membre du comité d'audit en septembre 2022.
Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen
Op donderdag 27 april 2023 hield Umicore haar gewone en bijzondere algemene vergaderingen op haar maatschappelijke zetel te Brussel, België. De vergaderingen werden ook live via webcast uitgezonden.
De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed.
De gewone algemene vergadering keurde in het bijzonder het remuneratieverslag goed, dat gebaseerd is op het nieuwe remuneratiebeleid dat in 2022 werd ingevoerd. Dit beleid is gericht op meer transparantie en een eerlijke en verantwoorde belonings- en vergoedingsstructuur, waarbij financiële en duurzaamheidsprestatiemaatstaven worden gecombineerd in overeenstemming met de ambities van Umicore en internationale marktreferenties inzake verloning.
Bovendien benoemden de aandeelhouders Marc Grynberg als nieuw lid van de raad van toezicht voor een termijn van 3 jaar.
De gewone algemene vergadering heeft ook de uitkering van een bruto jaarlijks dividend van € 0,80 per aandeel goedgekeurd. Rekening houdend met het op 23 augustus 2022 uitgekeerde bruto interim dividend van € 0,25 per aandeel, zal een saldo van € 0,55 bruto per aandeel (ISIN BE0974320526) worden uitgekeerd op 4 mei 2023.
Comités onder de raad van toezicht
Met ingang van de datum van de algemene vergadering heeft de raad van toezicht twee nieuwe comités opgericht: het investeringscomité en het duurzaamheidscomité. Deze comités zullen de raad van toezicht bijstaan bij het toezicht op de investeringsuitgaven van de Groep ter ondersteuning van de groei in het kader van de 2030 RISE strategie enerzijds, en bij het leveren van prestaties in lijn met de Let's Go for Zero-ambities anderzijds.
Birgit Behrendt zal het duurzaamheidscomité voorzitten, met als leden Françoise Chombar, Alison Henwood en Mario Armero. Het investeringscomité zal bestaan uit Birgit Behrendt, Marc Grynberg en Laurent Raets, onder voorzitterschap van Thomas Leysen.
Alison Henwood zal Ines Kolmsee vervangen als voorzitter van het auditcomité. Zij vervoegde Umicore als onafhankelijk lid van de raad van toezicht en het auditcomité in september 2022.